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交易所 c2c 不算合法. 要完全合法合规,但是大陆身份又可以办理的 有吗.
32 条回复 • 2024-11-25 13:59:08 +08:00
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xylitolLin 276 天前  1
没有，《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(银发〔 2021 〕 237 号) 第一条第二款：
（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任 |
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kongkongyzt 276 天前
去香港一大堆线下买卖 BTC/ETH/USDT 的店或者 ATM 机器，把 BTC 卖掉换成港币，然后拿着港币回国换成 RMB
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june4 276 天前
@kongkongyzt 带钱回国有限制的吧？能带几十万吗？不能的话一趟趟来去也挺累人的。
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javalaw2010 276 天前
开设一个境内公司和一个离岸公司，境内公司控股离岸公司，离岸公司在国外通过受监管的交易所出金，资金以利润的形式回国，然后以差旅费和工资形式发给自己。
以上是我认为较为合法的形式了。 我还想过另外一个野路子，在国内的电商平台上开设网店售卖虚拟物品或者技术服务，然后出金的时候找大一点的币商来网店下单，随后将虚拟商品和 U 一起交割给对方。不知道有没有实操过。 |
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kirieievk OP |
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kongkongyzt 276 天前
@june4 开个香港众安的银行卡，港币存里面然后换汇回大陆就好了，不需要网点办理，直接在香港找个有 WIFI 的地方就可以办众安香港银行卡了
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whileFalse 276 天前 via Android
@kirieievk 香港线下汇率大概多少？
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imtianx 276 天前 1
转到 kraken 交易所卖出，将法币转到 wise ，然后转到支付宝（有外汇限制）或者境外卡。
身在国内护照可注册，wise 需要存钱激活，没有境外卡可以某宝代激活。有一定的损失，还需注意 wise 的风控，网上很多资料。 https://wise.com/invite/ihpc/xingt31 如果没有 wise ，可以用上面链接注册，最高可获得 HK$5000 的手术费减免。 |
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isnullstring 276 天前 1
不交税的形式，最大的问题是资金不干净
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InDom 276 天前
换成美元存到美元账户卡里。
国内淘宝代充、代购外区任意，九折优惠。 |
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qazwsxkevin 276 天前
@kongkongyzt #2 能大概说说这些店或者网点，怎么找吗，或者 url 传送门，会有坑吗？ 谢谢！ 比如说有没有黄页清单，大概在什么地理区域？
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kongkongyzt 276 天前 3
@qazwsxkevin 有一家很出名的叫 one satoshi ，他们有 tg 更新每日最新报价 https://t.me/onesatoshi_usdt 。基本上香港所有的加密货币找换店铺都只能线下现金交易，另外如 OP 所说，汇率上确实有点不太划算
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kongkongyzt 276 天前 1
@qazwsxkevin 有个坑点就是这个月有家叫大午的新开的线下交易商，面对面交易结果转给他钱他从后门跑路了，所幸被抓住了。所以最好选那种体量大的有很多分店的交易商
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whileFalse 276 天前 via Android
@kongkongyzt tg 群给出的汇率比 google 汇率还好，所谓的不太划算是指？
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whtwwo1 276 天前 1
@whileFalse usdt 汇率不完全等于美元的，比如今天 usdt-rmb 宇宙所 7.38 ，one satoshi 给出的 u-港币是 7.84 ，乘今天港币-rmb 的 0.92 ，7.84*0.92 = 7.2128 。相比于 7.38 的价格是有损耗的。
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Qiane 276 天前 via iPhone
真靠 btc 赚钱的不会在乎百分之 10 几 20 几的中间亏损，懂得都懂
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whileFalse 276 天前 via Android
@whtwwo1 宇宙所是什么？
7.38 已经明显高于银行汇率了，这钱干净么 |
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whtwwo1 275 天前 1
@whileFalse 币安。买 usdt 也在 7.39 ，7.40 左右。只能说都有风险，只能找 稍微靠谱的商家。
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kirieievk OP @whtwwo1 币安这种首先就不是一个合法手段来买卖比特币,只能算灰色.而且特别是卖比特币,风险很大.动不动就冻卡. 而且币安也非常不靠谱. youtu.be/wz5U6pZVJ7Q 可以参考我之前经历.币安冻结我几个月,无缘无故,上诉无门. 如果资金量小玩还可以, 如果当作投资就不好了. 可惜大陆身份,很多境外合法交易比特币的机构没法注册.
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whileFalse 275 天前 via Android
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kirieievk OP @whileFalse 合法就类似股票交易所一样. 资金进出没问题.这样比较好.当然这个问题也很多.
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jeesk 271 天前
扯淡， 什么合法不？ btc/eth 在 hk 就是合法的。 但是大陆禁止交易所运营。 这就相当于， 很多国外企业没有在国内运营或者不允许运营， 那么你使用他的服务， 这算合法吗？ 你到美国或者 hk 去进行交易合法不？
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hackerang 269 天前
你需求有多大？可以开个美国券商账户，通过第三方（不是广告，比如 Alchemy Pay ）将 U 换成法币，再走 ACH 放到券商账户里。
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fuxinbbit 43 天前
自己有护照的情况下，可以注册国外合规交易所 kraken ，注册英国银行 ifast ，注册盈透证券，这些都要求护照注册。
我的提现路径是，从币安/okx 提 u 到 kraken ，换成英镑,提现到英国银行 ifast ，ifast 入金到盈透证券交易美股，要回国的话再从盈透证券提现到香港银行卡众安银行/中银香港，再从港卡转到国内。 如果有港卡的情况下，可以直接 okx/币安 到 kraken 再直接转美金到 众安银行 |
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kirieievk OP kraken 再直接转美金到 众安银行 不会风控吗.
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